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山东公安公布9起电信网络诈骗涉案资金返还典型案例
2018-05-28 08:27:08   评论:0    点击:

来源:山东长安网 山东省公安厅联合人民银行济南分行、山东银监局举行电信网络诈骗案件冻结资金返还仪式。仪式共集中返还涉案资金23...

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    来源:山东长安网  山东省公安厅联合人民银行济南分行、山东银监局举行电信网络诈骗案件冻结资金返还仪式。仪式共集中返还涉案资金2315万元,涉及全省17个地市,均为今年以来公安机关与金融部门密切协作,现已具备返还条件的电信网络诈骗案件冻结资金。同时公布了9起涉案资金返还的典型案例。

一、济南某公司收款账户被篡改诈骗156万元,返还146万元。

    2017年11月2日,济南市公安局高新区分局接到崔某某报警称:自10月28日开始,济南一平票务服务有限公司的考拉云商平台上的20家POS机商户收款账户被篡改,共计156万元资金被转入篡改后的诈骗账户上。

    接到警情后,高新区分局刑警大队在向市反诈中心报告的同时与舜华路派出所积极应对,迅速开展紧急止付工作,成功止付10余个涉案账户,冻结涉案资金187万元。经办案单位梳理资金流向,于18年3月将溯源清楚、权属明确的146万元被骗钱款返还受害企业。

二、青岛市赵某某被冒充公司领导诈骗76.2万元,返还66.2万元。

    2017年12月5日16时许,青岛市公安局高新技术产业开发区分局接某科技公司会计赵某某报案称,在QQ聊天软件上被人以冒充领导的方式要求其对外转账,该先后向“领导”提供的银行账号转账人民币48.7万元、27.5万元,共计76.2万元。后经与公司领导核实发现被诈骗。高新分局接报后立即向青岛市反诈中心报告,在市反诈中心的协助下紧急止付冻结涉案账户五级共九个账户,止付资金1586000元。后经工作甄别,于2018年5月7日将冻结资金中所属该公司的662043.8元返还给受害企业。

三、青岛市孙某被冒充公司领导方式诈骗58万元,返还58万元。

    2018年3月23日,青岛市反诈骗中心接到孙某(某物业有限业公司会计)报警电话称,被冒充其公司上级领导的方式诈骗58万元。受害人孙某介绍,当日在上班时收到一条QQ信息,对方自称是公司的领导“张总”,称公司跟“黄总”有个项目合同需要跟进,让受害人联系“黄总”询问合同款打过来没有,然后给了受害人一个电话。受害人随即联系了对方,对方也称已经将钱款打到了“张总”账户上,并通过 QQ给受害人发来一张转账成功的截图。这时受害人又联系“张总”询问钱款是否收到,“张总”告诉受害人钱款已经收到,过会将钱会转到公司账户,并让受害人联系“黄总”称合同已经发送到邮箱中,“黄总”称合同需要修改,受害人就跟“张总”汇报了情况,这时“张总”称这个客户很重要,自己现在没时间就让受害人先将公司账户上的58万元转给对方。随后受害人通过网上银行将58万元转给了对方,之后孙某打电话联系张总,张总称并不知情,受害人这才发现自己被骗。

    接到警情后,青岛市反诈骗中心第一时间对涉案账户进行止付,同时市反诈中心民警通知胶州反诈中心与派出所电信诈骗案件侦办联络人迅速赶到银行,因接警时已是下午五点,银行已然下班,不能办理业务。几番周折,终于联系到银行管理人员,说明情况后,通过银行线下紧急手段,对受害人提供的嫌疑人账户进行止付冻结,及时为受害人挽回经济损失人民币58万元。

四、青岛某公司被篡改邮箱密码方式诈骗12.83万美元,返还12.83万美元。

    2015年9月29日12时50分许,青岛市反诈骗中心接到陈某报警称,其公司的邮箱被人盗取,盗用人利用邮箱向美国客户HOBO inc 公司索要货款128355美元。经查货款转入一农行账户,办案人员立即赶赴浙江省义乌市,于2015年10月8日通过线下成功冻结了该农行账户,成功拦截被骗钱款,并于今年3月将该笔钱款返还受害公司。

五、淄博市杨某某被诈骗200万元,返还159.5万元。

   2017年9月5日,淄博市公安局张店分局接到杨鹏凯报案称:其在2017年8月24日被对方以做汽油生意为由被骗200万元。

     接报警后张店分局立即通过公安部电信诈骗案件侦办平台将涉案账户紧急止付,成功冻结 1595172.83元。2017年12月14日,经调取审查该案相关银行帐户的交易明细确认被冻结的1595045.01元属本案受害人杨鹏凯的合法资产,2018年2月8日将1595045.01元人民币返还给被害人杨鹏凯的银行账户。              

六、枣庄市张某被冒充熟人方式诈骗40.25万元,返还23.68万元。

    2018年1月24日,枣庄滕州市公安局接到康神医药有限公司采购张乐报警称,17日,被人以在QQ上冒充供货商的方式诈骗165929元、22日被骗236847元,经与供货商联系发现对方并未收到货款,方知被骗。滕州市公安局接到报警后立即对涉案账户进行处置,成功将第二次被骗的23.68万元紧急止付,并于近日将被骗钱款返还受害人。

七、潍坊市姜某某被冒充公司经理诈骗56万元,返还56万元。

    2017年4月18日,潍坊市居民姜某某接到冒充其公司经理QQ号的指令,并按要求转款56万元,后发现被骗。

    潍坊市公安局反信息诈骗中心接警后立即对诈骗银行账户进行紧急处置,经过银行的查询发现:报警人姜亦虎向诈骗一级农业银行账户内转款56万元后,被诈骗分子通过网银转入诈骗二级交通银行账户1000元,从诈骗二级账户通过网银又转入三级建设银行账户1000元,反诈中心立即对该一、二、三级账户采取止付措施,成功止付涉案全部资金560054.41元。

    案发后,市、区两级反诈专业队及时响应,在市级反诈中心止付后,区反诈专业队第一时间采取冻结措施,成功冻结全部资金560054.41元。根据公安部、银监会下发的关于电信网络诈骗案件冻结资金返还的规定,在省厅反诈中心的大力协助下,将56万元资金成功全部返还给受害人

八、潍坊市韩国某公司被篡改邮箱密码诈骗18.66万美元,返还18.66万美元。

    2017年上半年,韩国EO公司因与昱桥设计装潢(上海)有限公司签有装饰材料订购合同,在履行买卖合同同时,收到冒充昱桥设计装潢(上海)有限公司邮箱发出的电子邮件和付款单后,将18.66万美元(合120万元人民币)钱款转到诈骗账户OSA82753293166433中,后经核实发现被骗。2017年10月,潍坊市公安局受理后并立潍坊韩国EO公司被诈骗案进行侦查,经查,该诈骗账户为香港海特控股有限公司开户的离岸账号,开户行为交通银行潍坊分行。

    市局反诈中心接警后,中心民警协调交通银行潍坊分行,快速反应,处置得当,对涉案账户进行了追踪止付,将全部资金186600美元成功止付。经我局侦查,2017年10月24日将该账户冻结,共冻结该案被骗钱款186600美元。民警从资金流向方面入手,经深入研判分析,迅速确定账户OSA82753293166433中的美元确属潍坊韩国EO公司。后期在省中心的大力支持下,将资金成功返回给韩国EO公司。

九、威海市唐某被篡改邮箱密码方式诈骗18.89万美元,返还18.89万美元。

    2017年11月17日20时许,威海市反诈骗中心环翠区居民唐某报警称:犯罪嫌疑人盗用其丈夫的电子邮箱,并将客户提供的汇款账户由交通银行篡改为中信银行,诈骗其公司货款18.89万美元。接到报警后,市反诈中心立即指令所辖的环翠分局北沟街派出所,对报警人提供的情况进行调查核实, 得知受害人唐某于11月16日9时,通过网银登录自己的睿佳进出口公司在香港汇丰银开立的对公账户汇款;犯罪嫌疑人作案用的账户,系在浙江省金华市义乌中信银行开立的对公账户。同时,迅速启动反电信网络诈骗犯罪工作区域警务协作机制,紧急向浙江省金华市义乌反诈骗中心、广东省深圳市反诈骗中心发出协助请求,协助对涉案帐户进行查控、对资金流向进行处置。11月18日上午,浙江省金华市义乌反诈中心协调当地中信银行国际业务部加班加点,对涉案的资金流进行跟踪查控,把从两级对公账户转到李某私人账户的被骗资金成功拦截,并将被骗钱款于18年2月成功返还至受害人账户。
 

编辑:李海朝


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